Nueve acusados en EE.UU. por lavado de criptomonedas ligado a cárteles de México y Colombia
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a nueve personas de operar una red de lavado de dinero en criptomonedas destinada a financiar cárteles de la droga en México y Colombia. El Departamento de Justicia informó que los acusados blanquearon grandes cantidades de dinero obtenido de la venta de drogas en diversas ciudades de Estados Unidos.
La acusación es resultado de una extensa investigación que desmanteló una red de lavado de criptomonedas en el mercado negro, en la que los involucrados también operaban como transmisores de dinero sin licencia.
El esquema de lavado
Entre 2020 y mediados de 2023, los acusados recolectaron dinero en efectivo derivado del narcotráfico, que luego era convertido en criptomonedas y enviado a “billeteras” controladas por ellos. Estas criptomonedas eran posteriormente transformadas nuevamente en efectivo para entregarse a los líderes de los cárteles.
El colombiano Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias ‘Sobri’, de 34 años, figura como uno de los principales coordinadores de las operaciones. Vásquez y sus cómplices supervisaron la entrega de efectivo y criptomonedas a intercambiadores del mercado negro, quienes también fungían como mensajeros, trasladando físicamente el dinero entre diferentes ciudades de EE.UU.
Cargos presentados
Los nueve acusados enfrentan cargos de:
Conspiración para cometer lavado de dinero.
Operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Seis de ellos también enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero sustancial.
Además, la operación ya ha llevado a la condena de tres personas y cargos adicionales contra otras tres, según el Departamento de Justicia.
Impacto y medidas
Las autoridades subrayaron que este caso refleja cómo los cárteles de la droga están adoptando nuevas tecnologías, como las criptomonedas, para eludir las regulaciones financieras tradicionales. El Departamento de Justicia reiteró su compromiso de perseguir estas redes de lavado que permiten a organizaciones criminales internacionales mantener sus operaciones.
La formalización de los cargos marca un nuevo capítulo en la lucha contra el uso ilícito de criptomonedas, una tendencia creciente en el crimen organizado.
