El Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a dos casinos, un abogado, un activista y un traficante de personas por facilitar operaciones del crimen organizado.
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos casinos en México, así como contra un abogado vinculado a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, un activista y un presunto traficante de personas, por su relación con el Cártel del Noreste (CDN).
Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que ordenó el congelamiento de activos y prohibió cualquier operación con ciudadanos o empresas estadounidenses.
Entre los establecimientos sancionados se encuentran el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y el Casino Diamante, en Tampico, ambos señalados de servir como centros para el lavado de dinero, resguardo de drogas e incluso operaciones delictivas del cártel.
Asimismo, fue sancionado el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado por autoridades estadounidenses como intermediario del “Z-40”, a quien habría ayudado a mantener control sobre la organización criminal incluso desde prisión.
También figura el activista Jesús Raymundo Ramos Vázquez, a quien Washington acusa de encubrir y favorecer la imagen pública del grupo criminal, así como de promover campañas de desinformación en contra de autoridades mexicanas.
Otro de los señalados es Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, presunto responsable del tráfico de personas para el cártel en la zona de Nuevo Laredo, una de sus principales áreas de operación.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, todos ellos forman parte de una red que facilita actividades ilícitas del Cártel del Noreste, incluyendo narcotráfico —especialmente fentanilo—, lavado de dinero, extorsión y tráfico de migrantes.
Las sanciones forman parte de la estrategia de Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, particularmente de grupos con fuerte presencia en la frontera norte de México.
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