La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la organización delictiva conocida como “El Caballito”, señalada por operar una red de evasión fiscal y lavado de dinero mediante la creación de empresas fachada y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
De acuerdo con las investigaciones, la agrupación ofrecía a empresas reales mecanismos para reducir ilegalmente el pago de impuestos mediante facturas por operaciones inexistentes. Las autoridades señalaron que el esquema era diseñado y comercializado desde despachos particulares, donde se generaban estructuras para ocultar recursos y disminuir la carga tributaria de sus clientes.
La FGR detalló que la red utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encontraban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. A través de estas entidades se simulaban operaciones comerciales para introducir dinero al sistema financiero y encubrir su origen.
Para desarticular a la organización se desplegó un operativo simultáneo en nueve entidades del país, con la participación de 440 elementos de seguridad y procuración de justicia. Durante las acciones se realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Como resultado fueron detenidas ocho personas, entre ellas Michael “N” y Salvador “N”, identificados como presuntos líderes del grupo. Además, se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera. En el operativo participaron también la Agencia de Investigación Criminal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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