El banco afirma que detectó posibles riesgos de lavado de dinero y niega motivaciones políticas
El banco estadounidense Capital One aseguró que el cierre de cientos de cuentas vinculadas a la Organización Trump obedeció a preocupaciones relacionadas con posibles riesgos de lavado de dinero y no a motivos políticos, como sostiene el presidente Donald Trump en una demanda presentada contra la institución financiera.
De acuerdo con documentos judiciales, Capital One explicó que la decisión fue resultado de una revisión interna que se prolongó durante varios meses y en la que se identificaron operaciones que, a juicio de la institución, representaban señales de alerta conforme a sus políticas de prevención de lavado de dinero.
La Organización Trump interpuso una demanda al considerar que el banco canceló más de 300 cuentas por razones políticas, en un caso que se enmarca en las denuncias del mandatario sobre un supuesto “debanking”, práctica que, según afirma, busca excluir del sistema financiero a personas por sus posturas ideológicas.
Capital One rechazó esa versión y sostuvo que sus decisiones se basan exclusivamente en criterios de gestión de riesgos y cumplimiento de las normas federales contra el lavado de dinero. La institución añadió que las revisiones aplicadas a las cuentas siguieron los procedimientos habituales establecidos para todos sus clientes.
El litigio continuará en los tribunales estadounidenses, donde se determinará si el cierre de las cuentas respondió a una evaluación legítima de riesgos financieros o si existieron elementos que respalden las acusaciones de discriminación política planteadas por la Organización Trump.
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