El Tesoro solicitó a instituciones financieras detectar fraudes, robo de identidad y operaciones asociadas con la contratación de migrantes sin documentos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió a bancos y otras instituciones financieras reforzar la vigilancia sobre esquemas financieros relacionados con la contratación de migrantes indocumentados. La medida fue emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que busca identificar posibles casos de fraude fiscal, lavado de dinero y robo de identidad vinculados al empleo no autorizado.
La dependencia explicó que los esquemas de pago a trabajadores sin documentos suelen apoyarse en el acceso al sistema financiero estadounidense. Por ello, solicitó a las instituciones monitorear movimientos sospechosos en nóminas, depósitos recurrentes y otras operaciones que puedan estar relacionadas con la contratación irregular de mano de obra.
Según datos citados por las autoridades, durante 2025 los bancos reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en actividades sospechosas asociadas con fraudes en nóminas y otros mecanismos utilizados para ocultar relaciones laborales ilegales. Los sectores de agricultura, construcción, hostelería y servicios figuran entre los más observados por las autoridades financieras.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump busca impedir que personas en situación migratoria irregular utilicen instituciones financieras para participar en actividades que, según el gobierno, generan pérdidas fiscales y afectan a empresas que cumplen con la ley.
La medida forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para endurecer los controles financieros relacionados con la migración irregular. En semanas recientes, la Casa Blanca también promovió acciones para aumentar la revisión de información de clientes bancarios y fortalecer la supervisión de transferencias internacionales y otros servicios financieros.
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