El Departamento del Tesoro identificó una red de contrabando de combustible que presuntamente financiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación; la UIF se sumó al congelamiento de cuentas.
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al señalar que formaban parte de una red dedicada al contrabando de combustible y otras actividades ilícitas para financiar a esa organización criminal. De manera coordinada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados en México.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, la investigación permitió identificar un esquema de “huachicol fiscal” mediante el cual se introducía combustible a México con documentación aduanera falsificada y el uso de empresas fachada para evadir impuestos y ocultar el origen de los recursos.
Entre los sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de la red y responsable de crear empresas fantasma para facilitar el contrabando transfronterizo de combustible. También fue sancionado José Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente involucrado en el traslado ilegal de hidrocarburos y el pago de sobornos para garantizar el paso de los cargamentos.
Las medidas del Departamento del Tesoro implican el congelamiento de los bienes e intereses de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos. Paralelamente, la UIF incorporó a las personas y empresas señaladas a la Lista de Personas Bloqueadas para impedir operaciones dentro del sistema financiero mexicano.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la acción busca frenar las fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos, los cuales han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico tradicional mediante esquemas de robo y contrabando de combustibles.
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