EE. UU. sanciona a familia Hysa por lavado de dinero
La Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EStados Unidos impusieron sanciones contra la familia Hysa.
Las autoridades de Estados Unidos acusan a la familia Hysa (integrada por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon) de utilizar casinos y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar dinero para cárteles de la drogas y otras organizaciones criminales en ambos lados del Atlántico.
El subsecretario del Tesoro, John K. Hurley, agredeció al Gobierno de México por la colaboración y envió un mensaje claro:”Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”.
Según el comunicado, el grupo Hysa opera presuntamente con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene control criminal sobre gran parte del territorio donde los negocios de la familia se desarrollan.
Las investigaciones señalan que miembros clave de la familia Hysa han participado en el contrabando de grandes cantidades de efectivo desde México hacia Estados Unidos para su blanqueo. Una de las empresas sancionadas es Entretenimiento Palmero, propiedad de Arben Hysa, señalada como fundamental en las operaciones del grupo criminal.
El Tesoro de EE. UU. identificó 10 establecimientos de juego en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco como focos de preocupación por el blanqueo de capitales, entre ellos: Emine Casino, Casino Mirage, y varias sucursales de Midas Casino y Skampa Casino.
Esta acción binacional se produce tan solo dos días después de que el Gobierno mexicano, a través de la UIF, congelara las cuentas de 13 casas de apuesta por presuntos nexos con el crimen organizado, lo que subraya una cooperación intensificada entre ambos países para combatir las finanzas del narcotráfico.
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