El país terminó el proceso de evaluación internacional sobre sus medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; los resultados se darán a conocer en diciembre.
México concluyó la evaluación de sus mecanismos para prevenir y combatir el lavado de dinero, realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer estándares internacionales en esta materia.
El proceso permitió revisar las medidas implementadas por el país para detectar operaciones financieras ilícitas, combatir el financiamiento al terrorismo y fortalecer los controles dentro del sistema financiero.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó la integración de la información y las pruebas técnicas presentadas ante el organismo internacional para demostrar las acciones emprendidas por México.
En la evaluación participaron diversas instituciones, entre ellas el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Superior de la Federación y el Centro Nacional de Inteligencia.
El GAFI revisa no solamente la existencia de leyes y mecanismos para combatir el lavado de dinero, sino también su aplicación y los resultados obtenidos por las autoridades en la detección e investigación de operaciones financieras sospechosas.
Hacienda destacó que México sostuvo encuentros con delegaciones internacionales para presentar sus avances, atender observaciones y fortalecer la cooperación en materia de prevención de actividades ilícitas.
El informe final se publicará el 17 de diciembre de 2026 y permitirá conocer las calificaciones obtenidas por México, así como las áreas en las que deberá reforzar sus mecanismos de vigilancia y combate al lavado de dinero.
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