La presidenta señaló que la UIF detectó irregularidades en la empresa, pero no ha encontrado pruebas que la vinculen con un grupo delictivo
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que vincule a la empresa bajacaliforniana Inteliproof Efficient con algún grupo delictivo.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria se refirió a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Inteliproof Efficient y otras personas físicas y morales, a las que el gobierno estadounidense señala por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum explicó que la UIF realizó una revisión de las empresas señaladas y encontró irregularidades, pero precisó que esto no significa que exista una relación comprobada con organizaciones criminales.
“Que haya irregularidades quiere decir que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus impuestos, sus ingresos y sus egresos”, explicó la presidenta, al diferenciar este tipo de anomalías de una vinculación con la delincuencia organizada.
La mandataria también señaló que el Gobierno de México no ha recibido información de Estados Unidos que permita conocer las pruebas específicas utilizadas para establecer los presuntos vínculos criminales atribuidos a la empresa.
Inteliproof Efficient, con sede en Tijuana, fue incluida por la OFAC en su lista de sancionados el pasado 29 de septiembre. La autoridad estadounidense identifica a la compañía como una entidad vinculada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y señala presuntos nexos con una red de lavado de dinero.
La empresa había prestado servicios a instituciones de seguridad de Baja California, incluida la Fiscalía General del Estado. Investigaciones periodísticas documentaron contratos para la adquisición de uniformes, equipo táctico, mobiliario, equipo de cómputo y tecnología de reconocimiento facial.
Ante los señalamientos, Sheinbaum sostuvo que hasta ahora no se ha identificado evidencia de que la empresa haya comprometido información sensible de las instituciones de seguridad estatales. La presidenta insistió en que las sanciones emitidas por Estados Unidos no constituyen por sí mismas una prueba automática de que las personas o empresas señaladas tengan vínculos con organizaciones criminales.
El caso ocurre mientras autoridades mexicanas revisan las implicaciones de las sanciones estadounidenses y los posibles efectos que pudieron tener las relaciones comerciales de las empresas señaladas con dependencias públicas.
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